94 шахрайські кол-центри ліквідовано: вилучено $2 млн, золото та елітні авто

Масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції, яку координує прокуратура, триває: лише за минулий тиждень слідчі провели 411 обшуків і ліквідували 1794 робочі місця операторів. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Обшуки відбувалися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах. Загалом вилучено 3336 одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток. Також правоохоронці забрали 22 транспортних засоби, серед яких Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger та мотоцикли BMW.

Окрім техніки та автопарку, у шахраїв знайшли понад 2 млн доларів США та 64 тисячі євро готівкою, кілограм банківського золота у злитках, а також годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina.

Шахраї діяли за кількома схемами. Одні представлялися консультантами з інвестицій, інші заманювали людей на фейкові торговельні платформи, а треті ошукували тих, хто вже втратив гроші, під приводом "повернення інвестицій". Для переконливості зловмисники використовували підроблені документи, представлялися юристами, банківськими працівниками та держслужбовцями, застосовували deepfake-технології. Потерпілих, які втратили заощадження, нерідко переконували брати кредити, позичати гроші та продавати майно.

Отримані кошти шахраї конвертували у криптовалюту, дробили між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю та автомобілі.

Серед потерпілих — громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн ЄС та Центральної Азії. Попередньо завдані збитки оцінюються у понад 100 млн гривень. Наразі підозру повідомили 26 особам. Слідчі продовжують аналізувати вилучені дані та встановлюють усіх причетних до діяльності кол-центрів.

Для водіїв і власників автівок ця операція має практичний інтерес: частина вилучених авто — преміальні позашляховики та спортивні моделі, які, ймовірно, придбано за гроші потерпілих. Якщо ви плануєте купувати вживане авто преміум-класу, варто перевіряти історію транспортного засобу: чи не перебувало воно в розшуку, чи не змінювало власників підозріло часто. Адже після завершення слідства такі автомобілі можуть бути передані на реалізацію, але до цього вони можуть фігурувати в шахрайських схемах перепродажу.